Noticias de la FinCEN sobre la nueva norma contra el blanqueo de capitales
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25/3/2026 - Estamos supervisando de cerca la reciente decisión del Tribunal de Distrito de los EE. UU., que ha emitido una resolución que anula la norma contra el blanqueo de capitales (AML) de la FinCEN.
Entendemos que este desarrollo crea preguntas significativas para nuestro sector con respecto a las obligaciones de presentación actuales y futuras.
Tras la sentencia del tribunal el jueves 19 de marzo, FinCEN confirmó que las entidades de presentación de información no están obligadas actualmente a presentar informes inmobiliarios y no estarán sujetas a sanciones por no presentar esta sentencia mientras esta permanezca en vigor.
Se espera que FinCEN apela la decisión, y el momento y el resultado de ese proceso son inciertos. Debido a esto, es posible que las transacciones abiertas actualmente, o que se abran en el futuro, puedan volver a reportarse en el momento en que se cierren.
Stewart cree que continuar recopilando esta información ahora puede ayudar a evitar retrasos o interrupciones si la regla se restablece rápidamente. Sin embargo, recomendamos que los agentes y socios consulten a su propio asesor legal para determinar la mejor manera de afrontar esta situación en evolución.
Continuaremos supervisando los desarrollos de cerca y compartiremos actualizaciones a medida que haya más claridad disponible. Gracias por su atención y flexibilidad continua.
Los clientes de FinCen Reporting Services pueden saber qué hará FRS como resultado de esta resolución aquí.
22/12/2025 - Hoy, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. publicó materiales para ayudar a la industria inmobiliaria a prepararse para los próximos requisitos de presentación de informes, con vigencia a partir del 1 de marzo de 2026.
En la actualidad, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN publicó materiales para ayudar a la industria inmobiliaria a prepararse para los próximos requisitos de presentación de informes, a partir del 1 de marzo de 2026. Obtenga más información sobre la regla y el calendario de implementación aquí.
Los materiales publicados hoy incluyen:
Si tiene preguntas sobre el proceso de presentación electrónica de la Ley de Secreto Bancario, póngase en contacto con FinCEN en el servicio de asistencia técnica de presentación electrónica de la BSA. Para otras preguntas sobre la Regla de Bienes Raíces Residenciales o los requisitos de informes, comuníquese con FinCEN a través de la página Contáctenos.