Tin tức AML FinCEN

Bắt đầu nội dung chính

Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển này tạo ra những câu hỏi quan trọng cho ngành của chúng tôi liên quan đến nghĩa vụ nộp đơn hiện tại và tương lai.

Sau phán quyết của tòa án vào thứ Năm, ngày 19 tháng 3, FinCEN xác nhận rằng các đơn vị báo cáo hiện không bắt buộc phải nộp báo cáo bất động sản và sẽ không bị phạt vì không nộp trong khi phán quyết này vẫn có hiệu lực.

FinCEN dự kiến sẽ kháng cáo quyết định, và thời gian và kết quả của quá trình đó là không chắc chắn. Do đó, có thể các giao dịch hiện đang mở hoặc mở trong tương lai có thể được báo cáo lại vào thời điểm đóng.

Stewart tin rằng việc tiếp tục thu thập thông tin này ngay bây giờ có thể giúp tránh sự chậm trễ hoặc gián đoạn nếu quy tắc được khôi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các đại lý và đối tác nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý của riêng họ để xác định cách tốt nhất để điều hướng tình huống đang phát triển này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển và chia sẻ thông tin cập nhật khi có nhiều thông tin rõ ràng hơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và tiếp tục linh hoạt.

Khách hàng của Dịch vụ Báo cáo FinCen có thể tìm hiểu những gì FRS sẽ làm như là kết quả của phán quyết này ở đây.

Hôm nay, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN đã công bố các tài liệu để giúp ngành bất động sản chuẩn bị cho các yêu cầu báo cáo sắp tới, có hiệu lực từ Ngày 1 tháng 3 năm 2026. Tìm hiểu thêm về quy tắc và tiến trình thực hiện tại đây.

Tài liệu được công bố hôm nay bao gồm:

Đối với các câu hỏi liên quan đến quy trình Khai thuế Điện tử theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, vui lòng liên hệ với FinCEN tại Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Khai thuế Điện tử BSA. Đối với các câu hỏi khác về Quy tắc bất động sản dân cư hoặc các yêu cầu báo cáo, vui lòng liên hệ với FinCEN bằng cách sử dụng trang Liên hệ với chúng tôi.

Tin tức FinCEN về Quy tắc chống rửa tiền mới

Thỏa thuận Tin tức FinCEN